大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 （以下簡稱“公司”）現(xiàn)決定召開2021年臨時(shí)股東大會，有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

      一、召開會議基本情況：

    1、會議時(shí)間：2021年10月22日8:30

    2、會議地點(diǎn)：遼寧省大連市普蘭店區(qū)渤海街100號三川大廈19樓1917室

    3、會議期限：半天。出席會議的股東或股東代表交通及食宿費(fèi)用自理。

    二、股權(quán)登記日： 2021年10月14日

    自然人股東應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東股權(quán)證明、身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

    三、會議審議事項(xiàng)

1、     審議《大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司企業(yè)性質(zhì)由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司的議案》

2、     審議《大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司名稱變更為大連三川建設(shè)集團(tuán)有限公司的議案》

3、     審議《變更公司注冊地址的議案》

4、     審議《大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司工會委員會持股章程的議案》

    四、其他事項(xiàng)

    1、會議聯(lián)系人：潘俊杰

    2、聯(lián)系電話：0411-83110988

    3、通訊地址：遼寧省大連市普蘭區(qū)渤海街100號三川大廈1915室

    4、郵 編：116200

    請各位股東相互告知并按時(shí)出席。

    特此公告。

   大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

2021年10月6日